निचली अदालत ने 14 नवम्बर को एसबीएल के निदेशकों नितिन और चेतन संदेसारा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किये थे. प्रवर्तन निदेशालय ने गुजरात की फार्मा कंपनी से जुड़े 5,000 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में दिल्ली के कारोबारी गगन धवन के खिलाफ अपनी जांच के संबंध में 1.17 करोड़ रुपये का एक प्लॉट […]
5000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी ने जब्त की दिल्ली के कारोबारी की संपत्ति Read More »
ईडी ने इस फर्म की पहचान मैसर्स सिनटैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में की है और कहा है कि यह अमित पटेल व राहुल पटेल से सम्बद्ध है जिनका नाम पनामा पैपर्स मामले में आया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार (15 दिसंबर) को कहा कि उसने पनामा पेपर्स मामले में अपनी जांच के सिलसिले
ईडी ने जब्त की अहमदाबाद की फर्म की संपत्तियां, फेमा कानून के तहत कार्रवाई Read More »
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी को दिए गए 46 कार्रवाई योग्य मामलों में से सिर्फ कुछ गंभीर उल्लंघन के हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पनामा दस्तावेज मामले में 45 से अधिक इकाइयों को नया नोटिस जारी करने जा रहा है. आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार (14 दिसंबर) को यहां बताया कि विदेशी
46 भारतीय इकाइयों को फेमा जारी करेगा नोटिस, PMO को भेजी जाएगी रिपोर्ट Read More »
ईडी सूत्रों का कहना है कि बरोट ने 6 करोड़ रुपए 2015 में कोच्चि टस्कर में निवेश किए. इसके अलावा बरोट ने 9 करोड़ और 7 करोड़ रुपए क्रमशः पीजी फायल्स और तुलसीदास गोपालजी ट्रस्ट में ट्रांस्फर किए. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) खेलों से जुड़ी कुछ कंपनियों के वित्तीय अधिकारी या एकाउंटेंट्स की जांच करना चाहता
220 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में IPL टीम के मालिक का भी नाम! Read More »
नोटबंदी के बाद वित्तीय अपराधों के तहत ईडी जिन अन्य श्रेणियों के मामलों की जांच कर रहा है उनमें भ्रष्टाचार (31 प्रतिशत), ड्रग्स एवं नारकोटिक्स व्यापार (6.5 प्रतिशत), हथियार और विस्फोटक (4.5 प्रतिशत) तथा अन्य (8.5 प्रतिशत) शामिल हैं. नोटबंदी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 3,700 से अधिक मनी लॉन्ड्रिंंग और हवाला सौदों की जांच
नोटबंदी के बाद 3700 से अधिक मनी लॉन्ड्रिंंग, हवाला सौदों की जांच कर रहा है ईडी Read More »
अब हम एक बड़ा खुलासा करेंगे.. और ये खुलासा नोटबंदी से जुड़ा हुआ है. एक साल पहले पूरे देश के लोग अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए बैंकों की लाइनों में लगे थे. घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी उनके नोट नहीं बदल रहे थे.बहुत बड़े Confusion की स्थिति थी. लोगों को ये
नोटबंदी के बाद ED ने ज़ब्त की 9 हज़ार 935 करोड़ रुपये की संपत्ति Read More »